제40기 정기주주총회 소집공고
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- 목록보기 : 공고사항
- 작성일 : 2026-03-11 18:49:35
- 조회수 : 168
제40기 정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
- 일 시 : 2026년 3월 26일(수) 오전 10시 00분
- 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
- 회의 목적사항
가. 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제40기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 예정액 : 1주당 1,800원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 : 사업목적 추가 (제2조)
제2-2호 : 전자투표 및 전자주주총회 규정 마련 (제20조의2, 제26조)
제2-3호 : 사외이사 명칭 변경 (제29조, 제29조의2, 제31조, 제32조, 제34조의3, 제37조의2)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명)
제3-1호 : 사내이사 김윤덕 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 신상범 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 홍은주 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 김동현 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
- 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 주주님께서 주추총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 직접 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.
가. 전자투표・전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
- https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사・전자위임장 수여기간
- 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
- 주주총회 참석 시 준비물
가. 본인 참석 : 신분증
나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
2026년 3월 11일
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 4층(금토동, 다우디지털스퀘어)
(Tel : 070-8707-1008)
주식회사 다우기술
대표이사 김 윤 덕 [직인생략]