제37기 정기주주총회 소집공고
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- 작성일 : 2023-03-14 17:27:54
- 조회수 : 2623
제 37기 정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 익일 번창하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제19조 규정에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어1층 새암홀
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제37기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 1주당 예정배당금 600원
제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)
제2-1호 : 사외이사 김인 선임의 건(신규선임)
제2-2호 : 사외이사 김경원 선임의 건(신규선임)
제2-3호 : 사외이사 이영민 선임의 건(신규선임)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표・전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 의결권 행사 가능)
다. 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물 및 기타사항
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2023년 3월 14일
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 6층
(Tel : 070-8707-1008)
주식회사 다우기술
대표이사 김 윤 덕 [직인생략]