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이사회 구성

사내/외 이사 직위 및 성명, 선임일 임기 관련 표
구분 직위 성명 선임일 임기
사내이사 의장 대표이사 김윤덕 2021년 03월 29일 3년
이사 신상범 2021년 03월 29일 3년
사외이사 이사 이문세 2020년 03월 25일 2년
이사 김광원 2020년 03월 25일 2년
이사 김성한 2020년 03월 25일 2년

이사회 운영 현황

다우 이사회 운영 관련 표
회차 일자 구분 의제 가결여부 사외이사 활동내역
김용대
(출석률 : 100%)
김광원
(출석률 : 100%)
이문세
(출석률 : 100%)
김성한
(출석률 : 100%)
찬반여부
1 2020.01.31 임시 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 (신규선임) (신규선임) (신규선임)
2 2020.02.24 임시 1) 제34기 결산 재무제표 승인의 건 가결 찬성
2) 제34기 현금 배당의 건 가결 찬성
3) 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성
3 2020.03.09 임시 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - -
4 2020.03.09 임시 제34기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성
5 2020.03.09 임시 1) 기업지배구조 내부규범 제정의 건 가결 찬성
2) 이사회규정 개정의 건 가결 찬성
6 2020.03.25 정기 1) 경영위원회 위원 선임의 건 가결 (임기만료) 찬성 찬성 찬성
2) 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7 2020.03.26 임시 1) 키움이앤에스 금전 대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8 2020.04.14 임시 주식매매 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
9 2020.04.27 임시 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
10 2020.06.11 임시 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
11 2020.06.25 정기 1) 키움증권 후순위 사채 청약의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 판교 사옥 건설 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
12 2020.08.24 임시 키움증권 후순위 사채 매각의 건  가결 찬성 찬성 찬성
13 2020.09.24 정기 1) 기업지배구조헌장 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) (가칭)키움에프앤아이(주)에 대한 지분 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성
14 2020.10.13 임시 제3회 무보증사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성
15 2020.11.23 임시 1) DOUSIGN VIETNAM 지분 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 키움증권(주)과의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
16 2020.11.26 임시 1) 키움에프앤아이(주) 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 키움에프앤아이 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
17 2020.12.23 정기 1) 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 2021년 1분기 계열회사와의 상품,용역 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
18 2020.12.23 정기 준법점검결과 보고의 건 - - - -

이사회내 위원회

이사회내 위원회 관련 표
위원회명 설치목적 및 권한 위원회 구성 규정
경영위원회 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회에서 위임한 사항 및
기타 일상적인 경영사항에 관한 심의
위원장 이문세 사외이사
위원 김윤덕 사내이사, 김성한 사외이사
다우기술 경영위원회규정.pdf
내부거래위원회 계열회사 및 특수관계인과의 내부거래시 공정성 제고를 위한 심의 위원장 김광원 사외이사
위원 신상범 사내이사, 김성한 사외이사
다우기술 내부거래위원회규정.pdf

감사 현황

상근/비상근 감사 현황 관련 표
구분 성명 선임일 임기
상근감사 홍경식 2021년 3월 29일 3년
비상근감사 - - -