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제34기 정기주주총회 소집공고

주주각위

 

 

34기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 익일 번창하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조 규정에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

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1.    : 2020325() 오전 1000

2.    : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어1층 새암홀

3. 회의의 목적사항

   . 보고사항

: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

  . 부의안건

1호 의안 : 34(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건

             ※ 현금배당 : 1주당 예정배당금 400

 

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   2-1: 2(목적)

   2-2: 13(기준일)

   2-3: 38(이사회의 결의방법)

 

3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3)

   3-1: 사외이사 이문세 선임의 건(신규선임)

   3-2: 사외이사 김광원 선임의 건(신규선임)

   3-3: 사외이사 김성한 선임의 건(신규선임)

 

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고,

이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

 

. 전자투표 관리시스템

  - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

  - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

※키움증권에 계좌가 있으신 경우 HTS/MTS를 통해서도 전자투표가 가능합니다.

영웅문4 : 온라인업무 - 전자투표 가능종목 조회

      영웅문S : 업무 - 공모주/권리 - 전자투표조회

. 전자투표 행사기간 : 2020315~ 2020324

   - 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

     . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석 시 준비물 및 기타사항

. 직접행사: 신분증

. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

 

 

 

2020310

 

경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 6

 

주식회사 다우기술

            대표이사 김 윤 덕 [직인생략]

 

 

 

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