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제33기 정기주주총회 소집공고

주주각위

 

 

33기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 익일 번창하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조 규정에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

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1.    : 2019326() 오전 1000

2.    : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어1층 새암홀

3. 회의의 목적사항

   . 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임 보고

 

   . 부의안건

1호 의안 : 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 1주당 예정배당금 350(액면가의 70%)

 

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1, 사외이사 1)

3-1호 사내이사 김성욱 선임의 건(신규선임)

3-2호 사외이사 김용대 선임의 건(재선임)

 

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김성욱

1969.09.15

성균관대학원 경영학 석사

㈜에넥스

() ㈜다우재팬 대표이사

() ㈜다우기술 CFO

이사회

해당없음

계열회사 임원

김용대

1968.09.03

서울대학교 통계학과 석사

Ohio State University 통계학 박사

() 서울대학교 대학원 통계학과 교수

이사회

해당없음

해당 없음

 

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다

 

6. 주주총회 참석 시 준비물 및 기타사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

2019311

 

 

경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 6

주식회사 다우기술 대표이사 김 윤 덕 [직인생략]

 

 

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