INVESTOR RELATIONS 다우기술은 투명한 기업정보를 제공합니다.

이사회 구성

사내/외 이사 직위 및 성명, 선임일 임기 관련 표
구분 직위 성명 선임일 임기
사내이사 대표이사 김윤덕 2018년 03월 23일 3년
이사 신상범 2018년 03월 23일 3년
이사 김성욱 2019년 03월 26일 3년
사외이사 이사 김용대 2019년 03월 26일 1년

이사회 운영 현황

다우 이사회 운영 관련 표
회차 일자 의제 가결여부 사외이사 활동내역
김용대(출석률: 85%)
참석여부 찬반여부
1 2018.01.02 합병종료 보고의 건 가결 불참 -
2 2018.01.31 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 가결 참석 찬성
3 2018.01.31 사람인에이치알 계약 체결의 건 가결 참석 찬성
4 2018.02.09 키움증권 하드웨어 계약 체결의 건 가결 불참 -
5 2018.02.20 내부결산 이사회 가결 참석 찬성
6 2018.02.27 영업양도 계약 체결의 건 가결 불참 -
7 2018.03.07 제32기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 찬성
8 2018.03.09 3월 관계사 키움증권과의 계약 체결의 건 가결 불참 -
9 2018.03.14 주식매매 계약 체결의 건 가결 참석 찬성
10 2018.03.23 대표이사 중임의 건 가결 참석 찬성
11 2018.04.11 한국산업은행 운용자금대출 차입 만기 연장 건 가결 참석 찬성
12 2018.04.12 키움저축은행과의 계약 체결의 건 가결 참석 찬성
13 2018.05.04 영업양수도 계약 변경의 건 가결 참석 찬성
14 2018.05.17 (가칭)키움캐피탈에 대한 지분 출자의 건 가결 참석 찬성
15 2018.05.18 신한은행 운용자금대출 차입 만기 연장 건 가결 참석 찬성
16 2018.05.29 키움증권 IT아웃소싱 계약 체결의 건 가결 참석 찬성
17 2018.05.31 주식매매 계약 체결의 건 가결 참석 찬성
18 2018.06.15 키다리이엔티 일반담보대출 차입 관련 연대보증의 건 가결 불참 -
19 2018.06.21 제2회 무보증사채 발행의 건 가결 참석 찬성
20 2018.07.10 다우대련 금전대여의 건 가결 참석 찬성
21 2018.08.01 8월 관계사와의 계약 체결의 건 가결 참석 찬성
22 2018.09.03 유형자산(토지) 취득의 건 가결 참석 찬성
23 2018.09.10 다우재팬 신주 인수의 건 가결 참석 찬성
24 2018.09.28 키움이앤에스 PM용역 계약 체결의 건 가결 참석 찬성
25 2018.10.17 키움캐피탈 유상증자 참여의 건 가결 참석 찬성
26 2018.10.22 키움캐피탈 사채 보증의 건 가결 참석 찬성
케이씨제일차 유한회사 보증의 건 가결
27 2018.10.23 케이씨제일차 유한회사 보증내용 변경의 건 가결 참석 찬성
28 2018.11.01 11월 관계사와의 계약 체결의 건 가결 참석 찬성
29 2018.11.15 키움캐피탈 유상증자 참여의 건 가결 참석 찬성
30 2018.11.23 키움캐피탈 제4호 사모사채 보증의 건 가결 참석 찬성
31 2018.12.17 키움캐피탈 제5호 사모사채 보증의 건 가결 참석 찬성
32 2018.12.27 키움캐피탈 제7, 8회 사모사채 보증의 건 가결 참석 찬성
33 2018.12.31 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임 가결 참석 찬성
34 2018.12.31 관계사와의 계약 체결의 건 가결 참석 찬성

이사회내 위원회

이사회내 위원회 관련 표
위원회명 설치목적 및 권한 위원회 구성 규정
경영위원회 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회에서 위임한 사항 및
기타 일상적인 경영사항에 관한 심의
위원장 김용대 사외이사
위원 김윤덕 사내이사, 김성욱 사내이사
다우기술 경영위원회규정.pdf
내부거래위원회 계열회사 및 특수관계인과의 내부거래시 공정성 제고를 위한 심의 위원장 김용대 사외이사
위원 김윤덕 사내이사, 신상범 사내이사
다우기술 내부거래위원회규정.pdf

감사 현황

상근/비상근 감사 현황 관련 표
구분 성명 선임일 임기
상근감사 이승훈 2018년 3월 23일 3년
비상근감사 - - -