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이사회 구성

사내/외 이사 직위 및 성명, 선임일 임기 관련 표
구분 직위 성명 선임일 임기
사내이사 의장 대표이사 김윤덕 2018년 03월 23일 3년
이사 신상범 2018년 03월 23일 3년
사외이사 이사 이문세 2020년 03월 25일 2년
이사 김광원 2020년 03월 25일 2년
이사 김성한 2020년 03월 25일 2년

이사회 운영 현황

다우 이사회 운영 관련 표
회차 일자 의제 가결여부 사외이사 활동내역
김용대(출석률: 76%)
참석여부 찬반여부
1 2019.01.14 키움캐피탈 제9회,10회 사모사채 보증의 건 가결 참석 찬성
2 2019.01.31 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 가결 참석 찬성
3 2019.02.19 1) 제33기 결산 재무제표 승인의 건 가결 참석 찬성
2) 제33기 현금 배당의 건 가결 찬성
4 2019.02.28 관계사와의 계약 체결의 건 가결 불참 -
5 2019.03.11 제33기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 찬성
6 2019.03.21 인터넷전문은행 컨소시엄 참여의 건 가결 불참 -
7 2019.03.29 내부규정 개정의 건
(이사회규정, 내부회계관리규정, 준법통제기준)
가결 참석 찬성
8 2019.04.01 주식회사 핀크 대출계약 체결의 건 가결 참석 찬성
9 2019.04.10 주식매매 계약 체결의 건 가결 참석 찬성
10 2019.04.12 산업은행 차입에 관한 건 가결 불참 -
11 2019.04.29 자회사 키다리이엔티 제3자 담보제공 일반담보대출 추가 차입의 건 가결 불참 -
12 2019.04.30 1) 경영위원회 설치 및 규정 제정의 건 가결 불참 -
2) 내부거래위원회 설치 및 규정 제정의 건 가결
13 2019.06.27 키움저축은행 정기예금 가입의 건 가결 참석 찬성
14 2019.07.12 키움저축은행 정기예금 가입의 건 가결 참석 찬성
15 2019.08.06 키움저축은행 정기예금 가입의 건 가결 참석 찬성
16 2019.09.23 1) 키움투자자산운용 수익증권 거래의 건 가결 참석 찬성
2) 준법점검결과 보고의 건 가결 찬성
17 2019.12.27 1) 키움저축은행 정기예금 가입의 건 가결 참석 찬성
2) 감사의 직무규정 제정의 건 가결 찬성
3) 리스크관리규정 제정의 건 가결 찬성

이사회내 위원회

이사회내 위원회 관련 표
위원회명 설치목적 및 권한 위원회 구성 규정
경영위원회 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회에서 위임한 사항 및
기타 일상적인 경영사항에 관한 심의
위원장 이문세 사외이사
위원 김윤덕 사내이사, 김성한 사외이사
다우기술 경영위원회규정.pdf
내부거래위원회 계열회사 및 특수관계인과의 내부거래시 공정성 제고를 위한 심의 위원장 김광원 사외이사
위원 신상범 사내이사, 김성한 사외이사
다우기술 내부거래위원회규정.pdf

감사 현황

상근/비상근 감사 현황 관련 표
구분 성명 선임일 임기
상근감사 이승훈 2018년 3월 23일 3년
비상근감사 - - -